कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी की छापेमारी: मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के ठिकानों पर कार्रवाई
सारांश
कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़े कई गंभीर आरोप सामने आए हैं।
मुख्य बातें
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी की महत्वपूर्ण कार्रवाई।
मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ गंभीर आरोप।
छापेमारी में कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त हुए।
सरकारी भूमि पर कब्जे और धोखाधड़ी के आरोप।
ईडी की जांच में और खुलासे होने की संभावना।
नई दिल्ली, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 अप्रैल 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कोलकाता में मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की। इस कंपनी को सुशील मोहता और साकेत मोहता द्वारा प्रमोट किया गया है। इस कार्रवाई में एजेंसी ने कुल सात स्थानों पर तलाशी ली।
जांच एजेंसी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंपनी के प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं ने कथित रूप से जाली दस्तावेज तैयार किए और धोखाधड़ी के माध्यम से कई संपत्तियों पर कब्जा किया। इनमें कुछ सरकारी भूमि भी शामिल हैं। आरोप है कि इसके बाद इन संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए गए और उनका व्यावसायिक उपयोग किया गया।
ईडी का कहना है कि आरोपियों ने फर्जी कागजात के आधार पर खुद को संपत्तियों का वैध मालिक बताया और आम जनता को अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से बड़ी रकम जुटाई गई, जिसकी अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है। एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस धन का उपयोग किन माध्यमों से किया गया और क्या इसमें अन्य व्यक्तियों की भी संलिप्तता थी।
जांच के दौरान मर्लिन समूह के कुछ वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ संभावित संबंध भी उजागर हुए हैं। ईडी अब इन संबंधों और किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है।
छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी अब विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन साक्ष्यों के आधार पर मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई हो सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो न केवल आर्थिक अपराध हैं बल्कि समाज के लिए भी खतरा हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
RashtraPress
12 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रमोटर कौन हैं?
मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रमोटर सुशील मोहता और साकेत मोहता हैं।
ईडी ने कितने स्थानों पर छापेमारी की?
ईडी ने इस कार्रवाई के दौरान कुल सात स्थानों पर छापेमारी की।
क्या मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर कोई आरोप हैं?
हां, आरोप है कि कंपनी ने जाली दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से कई जमीनों पर कब्जा किया।
ईडी की जांच का उद्देश्य क्या है?
ईडी की जांच का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से आरोपी व्यक्तियों की भूमिका और धन के उपयोग को समझना है।
क्या इस मामले में और भी कार्रवाई हो सकती है?
हां, ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और कार्रवाई की संभावना है।
