क्या डिजिटल अरेस्ट मामले में ईडी ने 5 राज्यों में 11 जगहों पर तलाशी ली?
सारांश
क्या आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले में 5 राज्यों में तलाशी ली? यह खबर आपको मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। जानिए इस मामले में क्या हुआ और एसपी ओसवाल का क्या हुआ!
मुख्य बातें
ईडी ने 5 राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की।
एसपी ओसवाल का डिजिटल अरेस्ट महत्वपूर्ण है।
तलाशी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए।
रूमी कलिता को गिरफ्तार किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जालंधर, २५ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने २२ दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में ११ स्थानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), २००२ के तहत लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ईडी ने लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएसएस, २०२३ के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, उसी अपराधी समूह से संबंधित साइबर अपराध-डिजिटल अरेस्ट के संबंध में और नौ एफआईआर को जांच में शामिल किया गया।
जांच में यह पाया गया कि एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट के समय धोखेबाजों ने खुद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी बताकर और जाली आधिकारिक तथा न्यायिक दस्तावेजों का उपयोग करके उनसे विभिन्न खातों में ७ करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। इनमें से ५.२४ करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए और वापस ट्रांसफर कर दिए गए। शेष राशि विभिन्न संस्थाओं और मजदूरों/डिलीवरी बॉय के नाम पर बनाए गए म्यूल खातों में भेजी गई, जिन्हें या तो आगे डायवर्ट किया गया या तुरंत नकद निकाल लिया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि ठगी गई रकम को लोगों के एक समूह द्वारा तुरंत विभिन्न म्यूल खातों में निर्देशित किया गया था और उन खातों के क्रेडेंशियल का उपयोग रूमी कलिता द्वारा ठगी गई रकम का एक निश्चित प्रतिशत अपने हिस्से के रूप में लेने के लिए किया जा रहा था। तलाशी में प्राप्त विभिन्न संदिग्ध सबूत बताते हैं कि वह अपराध की कमाई को डायवर्ट करने और लेयरिंग में गहराई से शामिल थी।
तलाशी के दौरान, रूमी कलिता को २३ दिसंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और सीजेएम कोर्ट, कामरूप (एम), गुवाहाटी ने उन्हें ४ दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। बाद में, उन्हें जालंधर में विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपी को २ जनवरी तक १० दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, ३१ जनवरी २०२५ को इस मामले में तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा।
RashtraPress
11 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईडी ने कितनी जगहों पर तलाशी ली?
ईडी ने 5 राज्यों में 11 जगहों पर तलाशी ली।
डिजिटल अरेस्ट मामले में एसपी ओसवाल कौन हैं?
एसपी ओसवाल लुधियाना के एक प्रमुख उद्योगपति हैं।
क्या तलाशी के दौरान कोई गिरफ्तारी हुई?
हाँ, तलाशी के दौरान रूमी कलिता को गिरफ्तार किया गया।
ईडी ने किस कानून के तहत कार्रवाई की?
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत कार्रवाई की।
क्या धन की वापसी हुई?
हाँ, 5.24 करोड़ रुपए की राशि बरामद कर ली गई।
