क्या डिजिटल अरेस्ट मामले में ईडी ने 5 राज्यों में 11 जगहों पर तलाशी ली?

जालंधर, २५ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने २२ दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में ११ स्थानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), २००२ के तहत लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

ईडी ने लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएसएस, २०२३ के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, उसी अपराधी समूह से संबंधित साइबर अपराध-डिजिटल अरेस्ट के संबंध में और नौ एफआईआर को जांच में शामिल किया गया।

जांच में यह पाया गया कि एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट के समय धोखेबाजों ने खुद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी बताकर और जाली आधिकारिक तथा न्यायिक दस्तावेजों का उपयोग करके उनसे विभिन्न खातों में ७ करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। इनमें से ५.२४ करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए और वापस ट्रांसफर कर दिए गए। शेष राशि विभिन्न संस्थाओं और मजदूरों/डिलीवरी बॉय के नाम पर बनाए गए म्यूल खातों में भेजी गई, जिन्हें या तो आगे डायवर्ट किया गया या तुरंत नकद निकाल लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि ठगी गई रकम को लोगों के एक समूह द्वारा तुरंत विभिन्न म्यूल खातों में निर्देशित किया गया था और उन खातों के क्रेडेंशियल का उपयोग रूमी कलिता द्वारा ठगी गई रकम का एक निश्चित प्रतिशत अपने हिस्से के रूप में लेने के लिए किया जा रहा था। तलाशी में प्राप्त विभिन्न संदिग्ध सबूत बताते हैं कि वह अपराध की कमाई को डायवर्ट करने और लेयरिंग में गहराई से शामिल थी।

तलाशी के दौरान, रूमी कलिता को २३ दिसंबर को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और सीजेएम कोर्ट, कामरूप (एम), गुवाहाटी ने उन्हें ४ दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। बाद में, उन्हें जालंधर में विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपी को २ जनवरी तक १० दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, ३१ जनवरी २०२५ को इस मामले में तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे।