क्या ईडी ने दिल्ली और गोवा में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की?
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सारांश
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और गोवा में हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दुबई में भारतीयों की अघोषित संपत्तियों से संबंधित है, जिससे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को उजागर किया जा रहा है। क्या ईडी की यह कार्रवाई आगे और गिरफ्तारी का कारण बनेगी?
Key Takeaways
- ईडी की छापेमारी आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत है।
- फेमा के तहत नियमों का उल्लंघन गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है।
- धन शोधन के मामलों में बढ़ती जागरूकता महत्वपूर्ण है।
- उद्योगपतियों पर कार्रवाई से सरकारी नीतियों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
नई दिल्ली, 7 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में भारतीयों की अघोषित संपत्तियों से संबंधित हवाला ऑपरेटरों पर गंभीर कार्रवाई की है। शुक्रवार को, ईडी ने दिल्ली और गोवा में हवाला ऑपरेटरों से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे।
ईडी की मुख्यालय इकाई ने दुबई की अघोषित संपत्तियों की जांच के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अनुसार एक साथ छापेमारी की है।
जांच एजेंसी को संदेह है कि फेमा नियमों का उल्लंघन करके पैसे भारत से बाहर भेजे गए और बाद में उन पैसों का उपयोग दुबई में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इस तलाशी अभियान में ईडी हवाला के जरिए विदेशों में किए गए अवैध विदेशी धन के लेनदेन और बेहिसाब निवेश का पता लगाने में लगी हुई है।
इसी बीच, उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े एक फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमरनाथ दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह मामले में तीसरी गिरफ्तारी है, और अदालत ने अमरनाथ दत्ता को चार दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले, रिलायंस पावर के तत्कालीन सीएफओ अशोक पाल और बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अशोक पाल को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
ईडी के अनुसार, अशोक पाल ने कंपनी के पैसों को इधर-उधर करने और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को कथित रूप से धोखा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को 68 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने में मुख्य भूमिका निभाई थी।
फर्जी बैंक गारंटी मामले में रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी से भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को फिर से तलब किया है।
Point of View
NationPress
07/11/2025
Frequently Asked Questions
ईडी ने किस कारण से छापेमारी की?
ईडी ने दुबई में भारतीयों की अघोषित संपत्तियों के संबंध में हवाला ऑपरेटरों पर छापेमारी की है।
क्या ईडी ने गिरफ्तारियां की हैं?
हाँ, ईडी ने अमरनाथ दत्ता सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
फर्जी बैंक गारंटी मामले में कौन शामिल हैं?
इस मामले में अनिल अंबानी और उनके कुछ सहयोगियों का नाम शामिल है।
