क्या किसान क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर केनरा बैंक से धोखाधड़ी हुई?
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सारांश
विशाखापत्तनम में प्रवर्तन निदेशालय ने 2.22 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। यह मामला फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड लोन से जुड़ा है। जानें पूरी कहानी!
Key Takeaways
- धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
- फर्जी लोन लेने वाले तीन आरोपी
- ईडी की जांच जारी
- 2.22 करोड़ की संपत्ति जब्त
- आगे और संपत्तियों की पहचान की जा सकती है
विशाखापत्तनम, 3 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशाखापत्तनम के उप-क्षेत्रीय कार्यालय से महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
इसमें 2.20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति (फ्लैट और प्लॉट) और 1.36 लाख रुपए की चल संपत्ति (जैसे कि बैंक बैलेंस) शामिल हैं।
ये संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार (डीवीके कुमार) और उनकी पत्नी डोडला सुनीता के नाम पर हैं।
यह मामला केनरा बैंक, कंचरपालेम शाखा, विशाखापत्तनम से फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (फिश टैंक) लोन लेकर करोड़ों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। ईडी की जांच के अनुसार, डोडला वेंकट कृष्ण कुमार ने इन फर्जी लोन से प्राप्त धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक कार्यों के लिए किया।
ईडी ने इस मामले की जांच सीआईडी, मुख्यालय पुलिस स्टेशन, मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की। एफआईआर और चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया है कि कोव्वुरी श्रीनिवास और आदारी चंद्रकला ने फर्जी लीज एग्रीमेंट और नकली पासबुक के माध्यम से क्रमशः 80 लाख रुपए और 2.50 करोड़ रुपए के फिश टैंक लोन लिए।
देवसानी निर्मला ने भी 2.20 करोड़ रुपए का फर्जी लोन लिया, जिसे बाद में चुकता नहीं किया गया। इन तीनों उधारकर्ताओं के नाम पर कुल 5.50 करोड़ रुपए के फर्जी लोन पास हुए।
ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घोटाले का असली लाभार्थी डीवीके कुमार ही था, जिसने 5.50 करोड़ रुपए में से अकेले 4.57 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया। लोन की राशि नकद निकाली गई और बाद में इसे डीवीके कुमार के दोस्तों और रिश्तेदारों के खातों में भेजा गया। इसके बाद इस राशि का उपयोग अचल संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों में किया गया।
इन संपत्तियों में से कुछ उसकी पत्नी डोडला सुनीता के नाम पर खरीदी गई थीं, जो अब ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी हैं। ईडी ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और आगे भी अन्य संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जा सकता है।
Point of View
NationPress
03/09/2025
Frequently Asked Questions
क्या किसान क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी की गई है?
जी हाँ, यह मामला फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड लोन से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है।
ईडी ने कितनी संपत्ति जब्त की है?
ईडी ने 2.22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है?
मुख्य आरोपी डोडला वेंकट कृष्ण कुमार है, जिसने फर्जी लोन का पैसा अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया।
