गोवा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ से 17.45 करोड़ की संपत्ति जब्त की
सारांश
ईडी ने गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में 17.45 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई गंभीर आरोपों के तहत की गई है, जिसमें जालसाजी और अग्निकांड शामिल हैं।
मुख्य बातें
ईडी की कार्रवाई: 17.45 करोड़ रुपए की संपत्तियों की जब्ती।
अवैध संचालन: ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ का संचालन आवश्यक मंजूरियों के बिना।
जांच का आधार: गोवा पुलिस की एफआईआर।
आग की घटना: 25 लोगों की मौत से संबंधित आरोप।
आर्थिक नुकसान: लगभग 29.78 करोड़ रुपए का राजस्व।
पणजी, 8 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के संदिग्ध अवैध संचालन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 17.45 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत पणजी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई है।
ईडी के अनुसार, यह जांच गोवा पुलिस द्वारा अंजुना और मापुसा पुलिस थानों में सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। ये मामले भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।
एफआईआर में 6 दिसंबर 2025 को हुई भयंकर आग की घटना के अलावा, नियामक मंजूरियों को प्राप्त करने के लिए कथित जालसाजी और दस्तावेजों में हेरफेर के गंभीर आरोप शामिल हैं। इस अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
जांच के दौरान ईडी को पता चला कि इस प्रतिष्ठान का संचालन ‘बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी’ द्वारा आवश्यक वैधानिक मंजूरियों के बिना किया जा रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फायर एनओसी का अभाव भी शामिल है।
एजेंसी के अनुसार, लाइसेंस और परियोजना से जुड़े अनुपालन प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया, जिनमें नकली स्वास्थ्य एनओसी और फर्जी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट शामिल हैं।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संस्था के साझेदारों ने आपसी मिलीभगत से आवश्यक लाइसेंसों की अनुपस्थिति और उनकी अवधि समाप्त होने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखीं।
विशेष रूप से, प्रतिष्ठान का व्यापार लाइसेंस 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था, जिसे बाद में नवीनीकृत नहीं किया गया, फिर भी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालन जारी रहा।
वित्तीय जांच में यह भी सामने आया है कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 6 दिसंबर 2025 के बीच इस प्रतिष्ठान ने लगभग 29.78 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। पीएमएलए के तहत इस आय को ‘अपराध की आय’ (पीओसी) के रूप में चिन्हित किया गया है।
इससे पहले, 23 जनवरी को ईडी ने इस मामले से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। साथ ही, करीब 59 लाख रुपए जमा वाले बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था। फिलहाल, इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईडी ने किस प्रतिष्ठान से संबंधित संपत्तियां जब्त की हैं?
ईडी ने गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ से संबंधित संपत्तियां जब्त की हैं।
इस कार्रवाई का आधार क्या था?
यह कार्रवाई गोवा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है।
क्या आरोप हैं इस मामले में?
आरोपों में जालसाजी, अग्निकांड, और आवश्यक लाइसेंसों के अभाव शामिल हैं।
इस मामले में कितनी संपत्तियां जब्त की गई हैं?
लगभग 17.45 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
इस प्रतिष्ठान ने कितना राजस्व अर्जित किया?
इस प्रतिष्ठान ने वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 6 दिसंबर 2025 के बीच लगभग 29.78 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।
