क्या 'डंकी रूट' से अमेरिका भेजने वाले गिरोह के ठिकानों पर ईडी की रेड में 4.62 करोड़ नकद और 19 करोड़ के सोने-चांदी बरामद हुए?

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए हैं।

यह छापेमारी कुख्यात ‘डंकी रूट’ के माध्यम से मैक्सिको होकर लोगों को अमेरिका भेजने वाले गिरोह के खिलाफ चल रही जांच का एक हिस्सा है। जांच एजेंसी ईडी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी साझा की।

ईडी की प्रारंभिक जांच में इस अवैध व्यापार से संबंधित कई ठोस सबूत और वित्तीय लेनदेन के प्रमाण सामने आए हैं।

ईडी के अनुसार, दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, जबकि उसके पास से 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने के बुलेटिन भी मिले हैं। बरामद की गई इस कीमती धातु की कुल कीमत लगभग 19.13 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत भी प्राप्त हुए हैं।

ईडी ने बताया कि जांच के दौरान हरियाणा में एक प्रमुख डंकी एजेंट के स्थान से मिले दस्तावेजों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह एजेंट उम्मीदवारों को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के लिए उनसे बड़ी रकम वसूलता था और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनकी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास रखता था।

संपत्ति के दस्तावेजों को वह एक प्रकार की जमानत के रूप में रखता था, ताकि भुगतान में कोई समस्या न हो।

ईडी की तरफ से जारी प्रेस नोट में आगे बताया गया कि अन्य स्थानों पर की गई तलाशी में भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनसे पूरे नेटवर्क के विस्तार और धन प्रवाह की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

एजेंसी अब बरामद सामग्री का फॉरेंसिक विश्लेषण कर रही है ताकि मानव तस्करी के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, हवाला फंडिंग और संपत्ति से संबंधित अवैध लेनदेन की परतें खोली जा सकें।