क्या जालंधर में विदेशी नागरिकों से ठगी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ?
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सारांश
जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 7.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में की गई है। जानिए इस मामले के पीछे की सच्चाई और ईडी की जांच की गहराई।
Key Takeaways
- 7.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
- अंकुश बस्सी और उसके सहयोगियों द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा था।
- धोखाधड़ी के माध्यम से विदेशी नागरिकों से धन कमाया गया।
- ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
- पंजाब पुलिस ने पहले ही मामले में FIR दर्ज की है।
जालंधर, 18 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया। इस आदेश के अंतर्गत अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य द्वारा चलाए जा रहे अवैध कॉल सेंटर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में लुधियाना और मोहाली में स्थित 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
पंजाब पुलिस ने आईपीसी 1860 और आईटी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत अंकुश बस्सी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस एफआईआर के आधार पर मामले की जांच आरंभ की, जिसमें विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए ग्राहक सहायता प्रतिनिधि बनकर उन्हें उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित किया गया।
ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक और गुरमीत सिंह गांधी बिना किसी आधिकारिकता के कथित तौर पर सेवाएं प्रदान करने वाले कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। उन्होंने विदेशों में अनजान ग्राहकों को धोखा देकर उनसे उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदवाई।
आरोपियों ने बाद में इन उपहार कार्डों और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से भुनाया और कई बैंक खातों के माध्यम से इन धनराशियों को स्थानांतरित किया। इस प्रकार, अवैध गतिविधियों से अर्जित आय का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। ईडी इस मामले की अगली जांच कर रही है।
Point of View
यह स्पष्ट है कि इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियाँ हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई एक आवश्यक कदम है, जो न केवल अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में भी सहायक होगी।
NationPress
03/09/2025
Frequently Asked Questions
ईडी ने कितनी संपत्ति कुर्क की है?
ईडी ने 7.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
इस मामले में कौन शामिल है?
इस मामले में अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, और गुरमीत सिंह गांधी शामिल हैं।
ये लोग किस प्रकार की धोखाधड़ी कर रहे थे?
ये लोग विदेशी नागरिकों से उपहार कार्ड और वर्चुअल संपत्तियां खरीदने के लिए धोखा दे रहे थे।
पंजाब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
पंजाब पुलिस ने इस मामले में आईपीसी 1860 और आईटी अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी की जांच का अगला कदम क्या होगा?
ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
