क्या दिल्ली के खानपुर इलाके में ईडी ने तीन ठिकानों पर छापेमारी की?
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सारांश
दिल्ली का खानपुर क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का केंद्र बन गया है। ईडी ने तीन ठिकानों पर छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े गतिविधियों का पर्दाफाश किया है। जानिए इस मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
Key Takeaways
- ईडी ने खानपुर में तीन ठिकानों पर छापेमारी की।
- फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया।
- संचालकों पर 100 करोड़ रुपए के विदेशी धन की प्राप्ति का आरोप है।
- नकली बैंक गारंटी रैकेट में भी जांच चल रही है।
- ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी छापे मारे गए हैं।
नई दिल्ली, 1 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के खानपुर क्षेत्र में तीन स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। इस कॉल सेंटर पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेचकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का आरोप है।
दिल्ली के खानपुर में छापेमारी गुरुवार रात करीब 10:30 बजे शुरू हुई और यह अभी भी जारी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह कॉल सेंटर उन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे असली सॉफ्टवेयर की आड़ में 'पायरेटेड' सॉफ्टवेयर बेच रहे थे। आरोपियों ने अमेरिका समेत अन्य देशों के नागरिकों को गुमराह करके यह सॉफ्टवेयर बेचे। प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि संचालकों ने 2016-17 से 2024-25 के बीच लगभग 100 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त की। फिलहाल इस मामले में ईडी की जांच जारी है।
इसके अलावा, नकली बैंक गारंटी रैकेट मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। नवंबर 2024 में दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है।
इस मामले में ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापे मारे। भुवनेश्वर में बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से जुड़े तीन परिसर पर छापेमारी की गई। कोलकाता में एक सहयोगी के ठिकाने पर कार्रवाई हुई।
जांच में खुलासा हुआ है कि ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक और सहयोगी 8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में शामिल थे। इन लोगों ने कमीशन के लिए फर्जी बिल जारी किए। कई अघोषित बैंक खातों का पता चला है, जिनमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन हुए। ईडी की जांच में कई कंपनियों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का भी पता चला है।
Point of View
हमारा दृष्टिकोण हमेशा देश की भलाई के प्रति है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई न केवल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक ठोस कदम है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि हमें ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, जो आम नागरिकों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं।
NationPress
02/08/2025
Frequently Asked Questions
ईडी ने खानपुर में छापेमारी क्यों की?
ईडी ने खानपुर में फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की।
क्या कॉल सेंटर में क्या गतिविधियां चल रही थीं?
कॉल सेंटर पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेचकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का काम कर रहा था।
