क्या ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट मामले में ईडी ने दिल्ली की साकेत अदालत में चार्जशीट दाखिल की?

गुरुग्राम, 27 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की साकेत अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर्स निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी के अलावा उनकी समूह संस्थाएं और अन्य शामिल हैं। अदालत ने 7 अगस्त को इन सभी को नोटिस जारी किया था।

ईडी ने सैकड़ों घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि गुरुग्राम के सेक्टर-89 में स्थित ग्रीनोपोलिस परियोजना में डेवलपर्स ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया है। जांच के परिणामस्वरूप आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कई मुख्य आरोपपत्र दाखिल किए हैं और मामला वर्तमान में साकेत अदालत में आरोप तय करने के लिए लंबित है।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2011 में ग्रीनोपोलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक संयुक्त विकास समझौता किया था। यह प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ था, जिसमें 29 टावरों में 1,700 से अधिक फ्लैट शामिल थे। हालांकि, घर खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूलने के बावजूद, डेवलपर्स ने आज तक घर का कब्जा देने में असफलता दिखाई है।

2016 में निर्माण कार्य ठप हो गया और केवल नाममात्र ढांचे ही खड़े किए जा सके। ईडी ने पाया कि 3सी ग्रुप की संस्थाओं ने विभिन्न धोखाधड़ी के माध्यम से घर खरीदारों के 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गबन कर ली और इसे दूसरी जगह भेज दिया।

जांच में यह भी पता चला कि धन को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता स्थित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, एक आंतरिक ठेकेदार के माध्यम से फर्जी बिलिंग के जरिए गबन किया गया। ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हरमीत सिंह ओबेरॉय, प्रमोटर निर्मल सिंह के साले हैं। मुख्य कंपनी से धन गबन करने के बाद ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स के शेयर फिर से डेवलपर के प्रमोटरों को उपहार में दे दिए गए।

जांच में यह पाया गया कि लगभग 214.09 करोड़ रुपये समूह संस्थाओं में डायवर्ट किए गए, 131.46 करोड़ रुपये एनयू रुचि बार्टर प्राइवेट लिमिटेड, एक कोलकाता स्थित फर्जी कंपनी, ग्लोबस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 125.67 करोड़ रुपये गबन किए गए, और लगभग 90 करोड़ रुपये मूल्य की दो लाख वर्ग फुट की बिना बिकी इन्वेंट्री का गैर-परियोजना उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया। इस हेराफेरी के लिए आरोपी संस्थाओं ने बहीखातों में हेराफेरी की, कई फर्जी संस्थाओं (विशेषकर कोलकाता स्थित) और फर्जी लेनदारों के माध्यम से जाल बिछाया और संबंधित पक्ष फर्मों के माध्यम से धन गबन किया।

इससे पहले, 25 नवंबर 2024 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसने आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य अचल संपत्तियां जब्त कीं। इसके बाद, जांच के दौरान पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 506.45 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की गई। अब ईडी ने साकेत स्थित विशेष न्यायालय में कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।