क्या ओडिशा में ईओडब्ल्यू ने 40 करोड़ रुपए की शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया?
सारांश
ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 40 करोड़ रुपए की शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी अमित मंडल को गिरफ्तार किया है। मंडल और उसके सहयोगियों ने कई लोगों को धोखा देकर बड़ी रकम इकट्ठा की थी। जानिए इस धोखाधड़ी की पूरी कहानी।
मुख्य बातें
ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा ने 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
मुख्य आरोपी अमित मंडल को गिरफ्तार किया गया।
मंडल ने उच्च रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा दिया।
वह अपनी फर्जी कंपनी के माध्यम से धन इकट्ठा करता था।
जांच के दौरान 122 करोड़ रुपए के लेनदेन का पता चला।
भुवनेश्वर, 2 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल से जुड़े 40 करोड़ रुपए की शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने शुक्रवार को प्रदान की।
आरोपी की पहचान अमित मंडल के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बिष्णुपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण बोइलापारा का निवासी है।
अमित मंडल को 31 दिसंबर को ओडिशा के खुर्दा जिले के सुशांत कुमार दास द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुशांत कुमार दास को प्रति माह लगभग 3.5 से 7 प्रतिशत के रिटर्न का आश्वासन देकर शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
आरोपियों ने दास का विश्वास जीतने के लिए पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) जारी करने के अलावा उनके साथ एक समझौता भी किया था।
मंडल और उसके सहयोगियों के बहकावे में आकर शिकायतकर्ता ने 2022-2024 की अवधि के दौरान 8.5 लाख रुपए जमा किए। यह जमा राशि आरोपी अमित मंडल के निजी खातों के माध्यम से ली गई थी, जो कि 'कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज' नामक एक संस्था होने का दावा कर रहा था।
दास ने यह भी आरोप लगाया कि यद्यपि शुरू में कुछ महीनों तक पीड़ित को भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया और आरोपी मंडल फरार हो गया।
शिकायतकर्ता को यह भी पता चला कि मंडल ने ओडिशा में कई अन्य लोगों को भी धोखा दिया था और करोड़ों की जमा राशि का गबन किया था।
जांच के दौरान ईओडब्ल्यू के जांचकर्ताओं ने यह पता लगाया कि आरोपी मंडल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर आम जनता को शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने का झांसा दिया था।
आम जनता को जमा राशि देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मंडल ने ओडिशा में अपने एजेंटों और सहयोगियों के साथ मिलकर अंगुल और भुवनेश्वर के विभिन्न होटलों में कई बैठकें कीं।
ईओडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी अमित मंडल ने 2020 से 2024 के दौरान ओडिशा के लगभग 500 और पश्चिम बंगाल के 100 जमाकर्ताओं को बहला-फुसलाकर 120 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा की।
फिलहाल, उसे 40 करोड़ रुपए से अधिक की निवेशित राशि वापस करनी है। वह जमाकर्ताओं की नियमित जमा राशि से मासिक रिटर्न का भुगतान करता था। 2023 में, आरोपी रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहा और जमाकर्ताओं को झूठा आश्वासन दिया कि उनका पैसा उसकी नवगठित कंपनी कल्पमित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में पुनर्निवेश किया जाएगा, लेकिन बाद में वह फरार हो गया, जिससे जमाकर्ता हताश हो गए।
अमित मंडल शेयर ट्रेडिंग के लिए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंकों में रखे अपने निजी खातों में कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर जमा राशि एकत्र करता था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
उन्होंने कल्पमित कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते के माध्यम से और अपने कुछ सहयोगियों के निजी खातों में भी कुछ धनराशि एकत्र की है।
ओडिशा पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी मंडल के आईसीआईसीआई खाते में 122 करोड़ रुपए के लेनदेन का पता लगाया।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें कई निर्दोष निवेशकों को निशाना बनाया गया। ऐसे मामलों में सख्त कानून और सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसा न हो सके। हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए।
RashtraPress
4 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईओडब्ल्यू ने किस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया?
ईओडब्ल्यू ने 40 करोड़ रुपए की शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी अमित मंडल को गिरफ्तार किया।
अमित मंडल ने कितने लोगों को धोखा दिया?
अमित मंडल ने ओडिशा के लगभग 500 और पश्चिम बंगाल के 100 जमाकर्ताओं को धोखा दिया।
धोखाधड़ी में आरोपी का modus operandi क्या था?
आरोपी ने उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर निवेशकों को लुभाया और उनके साथ समझौते किए।
क्या आरोपी ने पहले भी धोखाधड़ी की थी?
हाँ, मंडल ने ओडिशा में कई अन्य लोगों को भी धोखा दिया था।
आर्थिक अपराध शाखा ने कितनी राशि का लेनदेन पकड़ा?
ईओडब्ल्यू ने आरोपी के आईसीआईसीआई खाते में 122 करोड़ रुपए के लेनदेन का पता लगाया।
