ईडी की छापेमारी: संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगियों पर हवाला-बेटिंग के गंभीर आरोप
सारांश
पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके व्यापारिक साझेदारों पर ईडी की छापेमारी ने कई अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है, जिसमें हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप शामिल हैं। यह जांच पंजाब के रियल एस्टेट और वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी है।
मुख्य बातें
ईडी की छापेमारी ने संजीव अरोड़ा और उनके पार्टनर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच चल रही है।
संजीव अरोड़ा की कंपनी पर अनियमितताओं का संदेह है।
जांच में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप भी शामिल हैं।
राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग संभव है।
चंडीगढ़, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और व्यवसायी संजीव अरोड़ा तथा उनके सहयोगी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के निवास स्थानों और व्यवसायिक केंद्रों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने लुधियाना, जालंधर और अन्य स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की, जिसमें मंत्री अरोड़ा और उनके साझेदारों के घर और दफ्तरों की सघन तलाशी ली गई।
सूत्रों के अनुसार, यह जांच एक बड़े रियल एस्टेट और वित्तीय नेटवर्क से संबंधित है। संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में संलग्न है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा वर्तमान में कंपनी के Managing Director हैं और उनके स्थान पर भी जांच की जा रही है।
संजीव अरोड़ा की कंपनी पर कई तरह की अनियमितताओं का संदेह है, जैसे कि पंजाब में भूमि के उपयोग में अवैध परिवर्तन, शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिक्री दिखाना, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के घोटाले करना और यूएई से भारत में अवैध रूप से अर्जित धन और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के धन की राउंडट्रिपिंग करना।
हेमंत सूद लुधियाना, गुड़गांव और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक वित्तीय निवेश और स्टॉक ब्रोकर कंपनी का संचालन करते हैं। उन्होंने संजीव अरोड़ा के साथ साझेदारी की और यूएई से अवैध धन की राउंडट्रिपिंग में सहायता की। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अन्य सट्टेबाजों और हवाला ऑपरेटरों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की।
वहीं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो जालंधर के व्यवसायी हैं, ने शुरू में एक क्रिकेट बुकी के रूप में कार्य किया और बाद में अपने काम को हवाला ऑपरेशनों तक विस्तारित किया। उन्होंने 'खिलाड़ी बुक' नामक एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म स्थापित किया और हजारों गरीब लोगों को ठगा। उनके द्वारा अर्जित धन, जो यूएई में जमा था, उसे भी फाइंडोक के माध्यम से भारत वापस लाया गया और संजीव अरोड़ा के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश किया गया।
संजीव अरोड़ा पर संदेह है कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके पंजाब में अवैध सट्टेबाजी करने वालों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, ताकि उनके लाभ में हिस्सेदारी मिल सके। इसके साथ ही, वे अपनी कंपनियों और कई एंट्री ऑपरेटरों का उपयोग करके बिना हिसाब वाले धन को वैध निवेश में बदलने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहे थे।
संजीव अरोड़ा की कंपनियों पर कई फर्जी निर्यात बिल बनाने, यूएई से धन की राउंडट्रिपिंग करने और ऐसी जीएसटी संस्थाओं से फर्जी खरीद दिखाने का संदेह भी है, जिनका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ चल रही हैं। ईडी की छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
RashtraPress
1 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईडी ने संजीव अरोड़ा के खिलाफ क्यों कार्रवाई की?
ईडी ने संजीव अरोड़ा के खिलाफ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते कार्रवाई की है।
संजीव अरोड़ा कौन है?
संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के प्रमोटर हैं।
हेमंत सूद का क्या संबंध है?
हेमंत सूद एक वित्तीय निवेश कंपनी के संचालक हैं और संजीव अरोड़ा के साथ साझेदारी में काम करते हैं।
चंद्रशेखर अग्रवाल कौन है?
चंद्रशेखर अग्रवाल एक व्यवसायी हैं, जिन्होंने सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म का संचालन किया।
इस मामले में आगे क्या हो सकता है?
इस मामले में आगे की जांच जारी रहेगी और संभावित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
