क्या ईडी ने मुंबई में डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की?
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सारांश
ईडी ने मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ छापेमारी की। 3.3 करोड़ रुपए नकद, लग्जरी सामान और घड़ियां जब्त की गईं। यह कार्रवाई एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट के खिलाफ की गई। जानिए पूरी जानकारी।
Key Takeaways
- ईडी की कार्रवाई ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
- 3.3 करोड़ की नकदी बरामद की गई है।
- जांच में डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड्स की गहनता से जांच की जा रही है।
- अवैध डब्बा ट्रेडिंग और सट्टेबाजी नेटवर्क का संचालन व्हाइट लेबल ऐप्स से होता था।
- मयूर पंड्या का रोल इस नेटवर्क में महत्वपूर्ण था।
मुंबई, 15 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक महत्वपूर्ण मामले में मुंबई के चार स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ की गई, जिसमें ईडी ने 3.3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इसके अलावा छापों के दौरान लग्जरी घड़ियां, कीमती आभूषण, विदेशी मुद्रा, लग्जरी वाहन और नकदी गिनने की मशीनें भी जब्त की गई हैं।
ईडी ने 9 जनवरी 2025 को इंदौर के लसूडिया थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की थी और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2) और 318(4) (पूर्व में आईपीसी की धारा 419 और 420) के अंतर्गत अपराध दर्ज किए गए।
जांच के दायरे में कई अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का संचालन व्हाइट लेबल ऐप्स के माध्यम से किया जाता था, जिनके एडमिन अधिकार लाभ के हिस्से के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किए जाते थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि विशाल अग्निहोत्री, जो वी मनी और 11स्टार्स के लाभार्थी मालिक हैं, ने लोटस बुक सट्टा प्लेटफॉर्म के एडमिन अधिकार 5 प्रतिशत लाभ के आधार पर हासिल किए थे। बाद में उन्होंने ये अधिकार धवल देवराज जैन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें उन्होंने खुद 0.125 प्रतिशत हिस्सा रखा और बाकी 4.875 प्रतिशत जैन को दिया गया। इसके बाद धवल जैन ने अपने सहयोगी जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे के साथ मिलकर एक व्हाइट-लेबल प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसे 11स्टार्स चलाने के लिए अग्निहोत्री को मुहैया कराया।
इस पूरे नेटवर्क में नकदी का संचालन हवाला के जरिए किया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी मयूर पंड्या उर्फ पंड्या नामक हवाला ऑपरेटर संभाल रहा था। वह सट्टेबाजी से संबंधित नकद लेनदेन और भुगतान की व्यवस्था करता था। फिलहाल ईडी इस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय रिकॉर्ड्स और नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।
Point of View
NationPress
25/07/2025
Frequently Asked Questions
ईडी ने कितने स्थानों पर छापेमारी की?
ईडी ने मुंबई के चार स्थानों पर छापेमारी की।
छापेमारी में कितनी नकदी बरामद की गई?
छापेमारी में 3.3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई।
इस कार्रवाई का आधार क्या था?
यह कार्रवाई 9 जनवरी 2025 को इंदौर के लसूडिया थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई।
क्या अन्य सामान जब्त किया गया?
हां, लग्जरी घड़ियां, कीमती आभूषण, विदेशी मुद्रा, लग्जरी वाहन और नकदी गिनने की मशीनें भी जब्त की गई हैं।
कौन है मयूर पंड्या?
मयूर पंड्या एक हवाला ऑपरेटर है जो सट्टेबाजी से संबंधित नकद लेनदेन और भुगतान की व्यवस्था करता था।
