महादेव ऑनलाइन बुक केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई? 21.45 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच

नई दिल्ली, 13 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) के अवैध सट्टेबाजी मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत 10 जनवरी को अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया, जिसमें लगभग 21.45 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई मामले की चल रही जांच का एक हिस्सा है, जिसमें अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को छिपाने और वैध दिखाने का प्रयास किया गया था。

अटैच की गई संपत्तियों में लगभग 98.55 लाख रुपए की चल संपत्तियां शामिल हैं, साथ ही भारत और दुबई में स्थित 27 अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। इन अचल संपत्तियों में आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 20.46 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां विभिन्न आरोपियों से जुड़ी हुई हैं, जो महादेव ऐप के संचालन में शामिल थे।

मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल फरार हैं, जिनके नाम पर दुबई में एट्रिया रा इलाके में लगभग 6.75 करोड़ रुपए की एक विदेशी संपत्ति अटैच की गई है। रजत कुमार सिंह, जो सौरभ चंद्राकर के करीबी सहयोगी हैं, ने कई पैनल चलाए और 15-20 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। उनके नाम पर भिलाई और दुबई की संपत्तियां जब्त हुई हैं।

सौरभ आहूजा और विशाल रमानी ने लगभग 100 पैनल चलाए और लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई की। दुर्ग और भिलाई में उनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं। विनय कुमार और हनी सिंह ने छह पैनल चलाए और ऐप के फर्जी प्रचार में भाग लिया। दोनों ने मिलकर अनुमानित 7 करोड़ रुपए (प्रत्येक 3.5 करोड़) कमाए। उनके नाम पर जयपुर और नई दिल्ली में मकान के अलावा महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे कई लग्जरी वाहन जब्त किए गए हैं।

लकी गोयल टेलीग्राम पर प्रचार में शामिल थे और उन्होंने लगभग 2.55 करोड़ रुपए की कमाई की। राजस्थान में उनकी कई दुकानें और प्लॉट अटैच किए गए हैं। राजा गुप्ता दुबई से ऑपरेटर थे, जिन्होंने कम से कम 10 पैनल प्रबंधित किए। रायपुर में उनकी एक अचल संपत्ति, जो अवैध कमाई से खरीदी गई थी, अटैचमेंट के दायरे में है।

ईडी ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस की कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि महादेव ऐप टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 247 जैसे डोमेन के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी का संचालन करता था। यह फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता था, जहां मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से संचालन करते थे। पैनलों से होने वाले मुनाफे का 70-75 प्रतिशत प्रमोटरों के पास जाता था। अवैध कमाई को हजारों डमी बैंक खातों के जरिए छिपाया जाता था, जिनमें अनजान लोगों के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग होता था।

अब तक इस मामले में ईडी ने 175 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। जांच के नतीजे में कुल लगभग 2,621 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर पांच प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।