नोएडा STF का बड़ा एक्शन: चीनी नागरिक समेत तीन गिरफ्तार, शेल कंपनियों से हवाला-मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ध्वस्त
सारांश
नोएडा STF ने छह साल से अवैध रूप से भारत में रह रहे चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई को दो भारतीय सहयोगियों संग गिरफ्तार किया। शेल कंपनियों, अंडर इनवॉइसिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों के अवैध लेन-देन का खुलासा हुआ। ₹4.72 करोड़ के चेक और फर्जी आधार कार्ड बरामद।
मुख्य बातें
नोएडा STF ने 22 जुलाई 2025 की रात सेक्टर-93 से चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपी का वीजा 2020 में समाप्त हो चुका था; वह छह वर्षों से फर्जी दस्तावेजों पर भारत में रह रहा था।
बरामदगी में ₹4 करोड़ 72 लाख से अधिक के बैंक चेक, दो चीनी पासपोर्ट , 10 कंपनियों की मोहरें और 11 बैंकों की चेकबुक शामिल हैं।
कर्मचारियों और ड्राइवर के नाम पर हनुराज ट्रेडिंग, जेड वन एंटरप्राइजेज समेत कई शेल कंपनियाँ बनाई गई थीं।
हांगकांग में पंजीकृत दो कंपनियों का भी कथित तौर पर हवाला नेटवर्क में उपयोग किया जा रहा था।
वाईटीएल कंपनी के पूर्व शेयरधारक रवि कुमार ढक्कर नटवरलाल पहले से गौतमबुद्ध नगर जेल में बंद हैं।
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की नोएडा यूनिट ने 22 जुलाई 2025 की रात एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला और शेल कंपनी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई सहित तीन आरोपियों को नोएडा के सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिल्वर सिटी सोसाइटी से गिरफ्तार किया। STF के अनुसार, यह गिरोह भारत में फर्जी कंपनियाँ खड़ी कर हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवॉइसिंग जैसी आपराधिक गतिविधियाँ संचालित कर रहा था।
गिरफ्तारी और बरामदगी का ब्यौरा
22 जुलाई की रात लगभग 10 बजे STF ने मुख्य आरोपी लियाओ लॉन्गहुई के साथ उसके दो भारतीय सहयोगियों — चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार और कोशलेन्द्र — को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे से पाँच लैपटॉप, नौ मोबाइल फोन, एक टैबलेट, दो चीनी पासपोर्ट, एक चीनी आईडी, दो पैन कार्ड, 10 कंपनियों की मोहरें, 11 अलग-अलग बैंकों की चेकबुक, फर्जी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और ₹4 करोड़ 72 लाख 69 हजार 27 रुपये के बैंक चेक बरामद किए गए। इसके अलावा ₹15,400 रुपये नकद तथा नागालैंड के पते पर बना 'सैमुअल लोथा' नाम का एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला, जिस पर लियाओ की ही फोटो लगी थी।
कैसे चलता था यह नेटवर्क
जाँच में सामने आया कि लियाओ लॉन्गहुई वर्ष 2018 में भारत आया था और उसका वैध वीजा 2020 में समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद वह पिछले करीब छह वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में अवैध रूप से रह रहा था। STF के अनुसार, वह अपने ससुर म्यूजेन यू और साले क्यूपिंग टैंग द्वारा स्थापित वाईटीएल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालन कर रहा था, जो कथित तौर पर मोबाइल फोन कवर बनाने का काम करती थी।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय एजेंसियाँ चीनी नागरिकों द्वारा संचालित अवैध वित्तीय नेटवर्क पर कड़ी नजर रख रही हैं। जाँच के अनुसार, चीन से महंगे दामों पर कच्चा माल मँगाकर दिल्ली के करोल बाग, नेहरू प्लेस समेत विभिन्न बाजारों में अंडर इनवॉइसिंग के जरिए बेचा जाता था और उससे उत्पन्न अवैध धन को हवाला नेटवर्क के माध्यम से ठिकाने लगाया जाता था।
शेल कंपनियों का जाल
STF की जाँच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने कर्मचारियों और यहाँ तक कि अपने ड्राइवर के नाम पर भी कई शेल कंपनियाँ बना रखी थीं। इनमें हनुराज ट्रेडिंग सल्यूशन, एंटरप्राइजेज इंडिया, टीडीडेस्क एसेंशियल, जेड वन एंटरप्राइजेज, उपमेक्स इंडिया, मेजटेक पावर इंडिया और एक्सीलेंस मोबाइल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। इसके अलावा हांगकांग में पंजीकृत हैक हैंको कम्युनिकेशन ट्रेडिंग और हैक इंचियोन लिमिटेड का भी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन में उपयोग किया जा रहा था।
पूर्व से चल रही जाँच और संदिग्ध भूमिकाएँ
गौरतलब है कि वाईटीएल कंपनी से जुड़े एक पूर्व शेयरधारक रवि कुमार ढक्कर नटवरलाल पहले से ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैन और जीएसटी नंबर प्राप्त करने के मामले में गौतमबुद्ध नगर जेल में बंद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और उसकी गहन जाँच जारी है।
आगे की जाँच
जाँच एजेंसियाँ अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, शेल कंपनियों, हवाला लेन-देन और विदेशी फंडिंग की कड़ियों को खंगाल रही हैं। यह नेटवर्क कितने वर्षों से सक्रिय था और इससे कितनी राशि का लेन-देन हुआ, इसका पूरा खुलासा जाँच पूरी होने के बाद होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर भी वह फर्जी आधार कार्ड पर देश में रहता रहा — यह इमिग्रेशन निगरानी और कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन सत्यापन दोनों में गंभीर खामियाँ उजागर करता है। हांगकांग-लिंक्ड कंपनियों की संलिप्तता इसे केवल स्थानीय आपराधिक मामले से ऊपर उठाकर एक ट्रांसनेशनल वित्तीय अपराध की श्रेणी में रखती है, जिसकी जाँच ED और FEMA के दायरे में भी होनी चाहिए।
RashtraPress
23 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नोएडा STF ने किसे और कहाँ से गिरफ्तार किया?
STF ने 22 जुलाई 2025 की रात नोएडा के सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिल्वर सिटी सोसाइटी से चीनी नागरिक लियाओ लॉन्गहुई , चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार और कोशलेन्द्र को गिरफ्तार किया। तीनों पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का आरोप है।
लियाओ लॉन्गहुई कितने समय से भारत में अवैध रूप से रह रहा था?
लियाओ लॉन्गहुई 2018 में भारत आया था और उसका वीजा 2020 में समाप्त हो गया था। STF के अनुसार, वह पिछले करीब छह वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में अवैध रूप से रह रहा था।
इस नेटवर्क में शेल कंपनियाँ कैसे इस्तेमाल होती थीं?
आरोपी ने अपने कर्मचारियों और ड्राइवर के नाम पर हनुराज ट्रेडिंग, जेड वन एंटरप्राइजेज, उपमेक्स इंडिया समेत कई फर्जी कंपनियाँ बनाई थीं। इन कंपनियों के बैंक खातों के जरिए अंडर इनवॉइसिंग से उत्पन्न अवैध धन को हवाला नेटवर्क के माध्यम से ठिकाने लगाया जाता था।
इस मामले में क्या बरामद किया गया?
STF ने आरोपियों के पास से ₹4 करोड़ 72 लाख 69 हजार 27 रुपये के बैंक चेक, 5 लैपटॉप , 9 मोबाइल फोन , 2 चीनी पासपोर्ट , 10 कंपनियों की मोहरें , 11 बैंकों की चेकबुक और नागालैंड के पते पर बना एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। इसके अलावा ₹15,400 रुपये नकद भी मिले।
इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी?
जाँच एजेंसियाँ इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, शेल कंपनियों, हवाला लेन-देन और विदेशी फंडिंग की कड़ियों की जाँच कर रही हैं। वाईटीएल कंपनी के पूर्व शेयरधारक रवि कुमार ढक्कर नटवरलाल पहले से गौतमबुद्ध नगर जेल में बंद हैं और संजीव कुमार की भूमिका की गहन जाँच जारी है।
