ईडी ने धर्मेश संघानी की 'कलानी इम्पेक्स' पर छापा मारा, कनाडा-यूएई में बिना जानकारी वाली संपत्तियाँ उजागर
सारांश
ईडी ने अभिनेता शेखर सुमन के कथित सहयोगी धर्मेश संघानी की कंपनी 'कलानी इम्पेक्स' पर फेमा के तहत छापा मारा। कनाडा, अमेरिका और यूएई में अघोषित बैंक खाते और संपत्तियाँ उजागर हुई हैं। अमेरिका और यूके के सीमा शुल्क अधिकारी भी कुछ लेनदेन की जाँच कर रहे हैं।
मुख्य बातें
ईडी ने 10 जुलाई 2026 को धर्मेश संघानी की कंपनी 'कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' पर फेमा के तहत तलाशी ली।
निर्यात से अर्जित रकम समयसीमा बाद भी भारत नहीं लाई गई; वसूली के लिए कोई दस्तावेज़ी प्रयास नहीं किया गया।
कनाडा, अमेरिका और यूएई में बिना जानकारी वाले विदेशी बैंक खाते और एक कनाडाई कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी उजागर।
यूएई में भी एक अघोषित व्यावसायिक इकाई की पहचान की गई।
अभिनेता शेखर सुमन की 'फिल्म एकेडमी' से संघानी के कथित संबंधों की भी जाँच जारी।
अमेरिका और यूके के सीमा शुल्क अधिकारी भी कुछ लेनदेन की अलग से जाँच कर रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 जुलाई 2026 को अभिनेता शेखर सुमन के कथित सहयोगी धर्मेश संघानी द्वारा संचालित कंपनी 'कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत की गई, जिसमें बिना जानकारी वाली विदेशी संपत्तियों और संदिग्ध सीमा-पार लेनदेन की जाँच केंद्र में है।
मुख्य घटनाक्रम
ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान यह सामने आया कि कलानी इम्पेक्स के निर्यात से अर्जित रकम का एक बड़ा हिस्सा निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी भारत नहीं लाया गया। जाँच एजेंसी ने कहा, "कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात की देय राशि प्राप्त नहीं हुई थी और न ही अधिकृत डीलर बैंक से समयसीमा बढ़ाने की अनुमति ली गई थी। वसूली के लिए कोई दस्तावेज़ी प्रयास भी नहीं किया गया था।"
इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि निर्यात इनवॉइस या शिपिंग बिल में उल्लिखित कंसाइनी अथवा खरीदार के बजाय किसी तीसरी पार्टी के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया गया था, जो फेमा के नियमों का संभावित उल्लंघन है।
विदेशी संपत्तियाँ और बैंक खाते
ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में खुलासा किया कि धर्मेश संघानी की एक कनाडाई कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी पाई गई, जिसकी जानकारी सक्षम अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इसके साथ ही यूएई में एक व्यावसायिक इकाई की पहचान की गई है, जिसके बारे में भी कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।
जाँच एजेंसी के अनुसार, अब तक कनाडा, अमेरिका और यूएई में बिना जानकारी वाले विदेशी बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है। इन खातों से जुड़े लेनदेन की जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी।
शेखर सुमन से कथित संबंध
अधिकारियों के अनुसार, संघानी की फिल्म प्रोडक्शन में हिस्सेदारी मानी जाती है और वह अभिनेता शेखर सुमन के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि 'शेखर सुमन फिल्म एकेडमी' से उनके संबंधों की जाँच की जा रही है — कथित तौर पर वे इस संस्थान के सह-संस्थापक हो सकते हैं, हालाँकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
अंतरराष्ट्रीय जाँच का दायरा
अमेरिका और यूके के सीमा शुल्क अधिकारी भी कथित तौर पर संघानी के कुछ लेनदेन की अलग से जाँच कर रहे हैं। ईडी इन्हीं लेनदेन में फेमा उल्लंघन के पहलुओं की समानांतर जाँच कर रही है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय एजेंसियाँ अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के मामलों में अपनी कार्रवाई तेज़ कर रही हैं।
आगे क्या होगा
जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है और ईडी ने संकेत दिया है कि तलाशी में मिले दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अगले कदम तय किए जाएँगे। धर्मेश संघानी की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
या 'शेखर सुमन फिल्म एकेडमी' जैसी संस्थाओं तक भी पहुँचेगी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की समानांतर जाँच इस मामले को और जटिल बनाती है।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धर्मेश संघानी पर ईडी की जाँच किस कारण शुरू हुई?
ईडी ने फेमा, 1999 के तहत 'कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ जाँच शुरू की, क्योंकि निर्यात से अर्जित राशि निर्धारित समयसीमा बाद भी भारत नहीं लाई गई और बिना जानकारी वाली विदेशी संपत्तियों के साक्ष्य मिले। तीसरी पार्टी के माध्यम से भुगतान प्राप्त होना भी संदेह के दायरे में है।
कलानी इम्पेक्स क्या है और इसका शेखर सुमन से क्या संबंध है?
'कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' धर्मेश संघानी द्वारा संचालित एक कंपनी है। संघानी को अभिनेता शेखर सुमन का करीबी सहयोगी बताया जाता है और कथित तौर पर वे 'शेखर सुमन फिल्म एकेडमी' के सह-संस्थापक भी हो सकते हैं, जिसकी जाँच जारी है।
ईडी को कौन-से देशों में अघोषित संपत्तियाँ मिली हैं?
ईडी ने अब तक कनाडा, अमेरिका और यूएई में बिना जानकारी वाले विदेशी बैंक खातों की पहचान की है। इसके अलावा कनाडा में एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी और यूएई में एक अघोषित व्यावसायिक इकाई भी सामने आई है।
क्या इस मामले में विदेशी एजेंसियाँ भी जाँच कर रही हैं?
हाँ, अमेरिका और यूके के सीमा शुल्क अधिकारी कथित तौर पर संघानी के कुछ लेनदेन की अलग से जाँच कर रहे हैं। ईडी इन्हीं लेनदेन में फेमा उल्लंघन के पहलुओं की समानांतर जाँच कर रही है।
फेमा उल्लंघन में क्या दंड हो सकता है?
फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन पर जुर्माना, संपत्ति की कुर्की और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में प्रवर्तन निदेशालय आरोपी के खिलाफ औपचारिक नोटिस जारी कर सकता है और मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेज सकता है।
